在相关的刑事诉讼中，Simmons被判处有期徒刑40年，Salazar被判处有期徒刑4年6个月并支付4000万美金的民事罚款。
Simmons和Salazar目前正在服刑中。
华盛顿哥伦比亚特区—美国商品期货交易委员会（CFTC）今天宣布美国北卡罗莱纳州西部地区地方法院法官Robert J. Conrad, Jr.对被告Keith F. Simmons和其公司Black Diamond Capital Solutions, LLC，以及被告Deanna Salazar和其公司Life Plus Group, LLC和Black Diamond Holdings, LLC发布了单独的同意令强制被告支付总价值7600万美金作为其违反期货交易法（CEA）的民事罚款。根据指控，该命令同样永久禁止被告进行交易和注册。
Simmons来自北卡罗莱纳西杰佛逊，Salazar来自加利福尼亚丝兰谷。
CFTC提出的诉讼2011年1月13日被提交，指控Simmons,，Salazar二人和二人的公司教唆诈骗和盗用消费者的资金进行外汇庞氏骗局。同样，根据CFTC的诉讼，对北卡罗莱纳克莱顿的Bryan Coats 和其公司Genesis Wealth Management, LLC, 俄亥俄纽瓦克的Jonathan Davey 和其公司Divine Circulation Services, LLC，Divine Stewardship LLC，Safe Harbor Ventures Inc.，Safe Harbor Wealth Investments, Inc.以及 Safe Harbor Wealth, Inc. 进行指控。CFTC立法机关已经对以上被告开始进行控诉。
订单发现,从2007年4月到2009年,Simmons和Salazar,通过他们的公司和联合他人,教唆欺诈，至少有240个人参与场外外汇交易，并且通过称为黑钻石交易平台诈骗了至少3500万美元,。事实上,黑钻石交易平台根本没有进行外汇交易,并且黑钻石交易平台从未存在过。根据指控Simmons 和Salazar 盗用数百万美元的客户资金支付所谓的客户利润,是典型的庞氏骗局,以及个人和不相关的业务费用。
CFTC执法部门工作人员负责这个案子是艾Alan Edelman, Maura Viehmeyer, James H. Holl III, Gretchen L. Lowe, 和Rick Glaser。该部门要感谢美国北卡罗来纳西部地区检察官办公室和美国联邦调查局(Federal Bureau of Investigation)在此案件上的合作。
