央视爆料 API“悬案”或有新进展

市场评论 7年前 (2015) admin
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32亿美元!

外汇交易商API“中国公司”损失的这32亿美元,也许是这个星球上最命运多舛的32亿美元。

今年1月7日,“API”对外宣布系统遭受黑客侵袭,号称损失32亿美元,客户的交易资金均变成负值。事后API也在“官网”中发表声明,会将受损失的投资者账户内的负值清零,并补偿一定的信用金。

国内投资者表示,账号清零,给补偿的信用金只是里面的一个数字,并不能出金,直至今日才发现真金白银没了,只剩下一堆无用的数字。

自去年12月末API无法出金后,国内投资者便开始寻找负责人,但是相关负责人已经杳无音讯。

日前,声称是真正的API公司的律师出面指出,中国API公司是由两个新加坡人一手策划的虚假“API公司”,用来误导投资者,对其进行诈骗。

既然如此,那么想知道众多投资者的32亿美元损失究竟是怎么没的,恐怕还得知道这一出“真假美猴王”的戏码又是怎么来的。

庞氏骗局?“中国API” 拉人头返佣金

据受害投资者反应,他们之所以成为这出“真假美猴王”大戏最肉疼的看客,皆缘于“API公司”的一项优惠活动。

投入一万美元,每月平均有5%的回报,就是500美元。另外,API公司还向客户返还交易手续费。每手交易返还4美元,一万美元,每天会自动交易5手,每个月交易20天就是100手,返还手续费佣金总共400美元。二者相加,投资一万美元,月收入是900美元,一年就是10800美元。也就是说,投资一万美元,一年就可以翻一番。

以每人投资一万美元为例,如果你拉来4个下线,4个人每月交易量就是400手。一手可以提取2美元佣金,400手就是800美元,这时你每月就可以赚取1700美元。如果4个下线每人再发展4个下线,第二次下线每手交易还可以提取1美元佣金,这回能赚多少呢?

800+900+(100*16)*1=3300美元。也就是说,按最小投资额1万美元计算,发展两层下线,每个月就可以赚到3300美元。而API的规则是,你下面的20层下线,你都能提取一定比例的佣金。

“API”大起底:虚假监管 办公地人去楼空

正是凭借上述强大优惠吸引力,“API公司”在中国市场于短时间内拥有了大量投资者。然而,一份来自监管机构的声明却令事情的走向发生了意想不到的转折。

瑞士金融监督管理局今年1月16日在网站上发布声明,对“API”提供的信息发出公开警告。该公司并没有获得其监管执照,也不受瑞士监管局的直接监管,这与国内受害者得知的消息完全相反。

据央视报道,“API公司”在瑞士的办公地点空无一人。据了解,“API公司”在去年夏天进行装修,并举行了开业典礼,很多人都来参加,但从那以后该公司的办公室内再也不曾出现过人影。

在此次事件中,中国大陆受害者的损失金额少则几万美金,多则几百万美金。受害群众均是因为相信“API”表面上的虚假消息而上当受骗。经过央视调查,“API”只是短暂的存在过。

惊天反转:API称被冒名 否认参与诈骗

就在事情愈发显得扑朔迷离之际,日前,声称是真正的API公司的律师希瑞克出面指出,有关中国大陆投资者的开户证明,他也是第一次看到这样的文件,并指出证明上的印章并非是该公司的印章,这属于伪造文件。声称是真正的API公司的前董事K先生也出面证明,公司拓展业务必须由他来授权。

希瑞克表示,API没有公司印章,因为瑞士地区的公司规定董事或者是法定代表人的签字,富有法律责任,公司并不一定要有印章。

在看到“API”发给投资者们的信函中,前董事K先生指出,其签名与他的非常相似,但是其中有一些细微的拼写与本人常规方式不符。K先生表示,自己在2014年12月16日就已经辞职,发给投资者的信函是2015年1月12日,这与事实不符,属于伪造信函。

希瑞克表示,公司只有一个网站:api-fx.com,目前正在维护中,中国投资者登录查看公告的网站apipfx.com,并不是公司设立的网站。

希瑞克指出,以上证据可以说明,中国API公司被用来误导投资者,对其进行诈骗,不管是API公司还是董事,都没有参与这些诈骗活动。

为了还API一个清白,希瑞克正式起草一份诉讼状,递交给日内瓦检察官。据悉,被指控人是两名新加坡人,目前还不能确定对方真实身份,这两名新加坡人自称是API的代表股东。希瑞克表示,这两人是策划并实施了整个计划的主谋。

据央视报道,目前,API被冒名诈骗事件已经进入瑞士司法程序,检察官表示,现在不便提供任何内幕。国内警方也已经针对此事进行立案调查,到底是谁导演了这场预谋,资金是否能够追回?相信在未来会给国内投资者一个公正的说法。

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版权声明:admin 发表于 2015年10月25日 上午 12:06。
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