大量中国投资涌入，澳洲加强反洗钱及反恐筹资审查

澳大利亚联邦机构——交易报告分析中心（AUSTRAC）近日发出一份指导文件称，由于越来越多的中国投资流入到澳大利亚房地产市场，澳大利亚外汇和差价合约（CFD）经纪商应该对来自中国地区的客户和资金保持警惕。

在这份报告中，AUSTRAC指出，仍有不少中国投资者在试图规避中国和澳大利亚对投资的监管。因此，AUSTRAC希望所有金融服务提供商有良好的反洗钱（AML）和反恐筹资（CTF）流程。金融服务提供商需要对交易进行监管，并及时提交可疑问题报告、国际资金转移说明报告和跨境交易报告。

除了报告义务外，金融服务提供商也有必要意识到在AML/CTF法案下的其它义务，如向AUSTRAC提交年度合规报告、建立书面AML/CTF项目、任命AML/CTF主管，以及对员工进行相关风险意识培训和审查等。

AUSTRAC还会将分析信息和结果分发到澳大利亚其它机构，包括澳大利亚证券投资委员会（ASIC），以便及时发现异常和不法行为，保证行业的统一性，肃清国际投资环境。