据知名媒体报道，大连市公安局经侦支队经过近半年侦查，于11月16日成功破获了系列地下钱庄案件，同步收网抓获犯罪嫌疑人14名，涉案资金流水1100亿元。
此次行动，警方先后会商银行反洗钱处、外汇管理处、人民币跨境业务处等部门，并与这些部门密切合作，进行全面排查，掌握了大量有价值的信息线索。
经调查，本案涉及非法交易账户2000余个，查实通过银行非法转账交易额达288亿元，交易流水资金高达1100亿元人民币；涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙，每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。
涉及2000多个非法交易账户 交易流水资金高达1100亿元
今年4月，张某进入大连市公安局经侦支队侦查视线。“他的涉案账户多达137个、交易对象上千人。流水复杂，账户所有者身份也复杂，而且往来过于频繁……”办案民警介绍说，通过大量走访调查，侦查员逐渐掌握了涉案人员的作案手段和规律。在逐一对涉案账户进行调查过程中，民警还发现涉案人中既有嫌疑人的同伙，也有其他涉嫌非法交易团伙成员，还有与嫌疑人兑换外汇的“客户”。
警方通过相关银行进行调查期间共查询非法交易账户2077个，仅在某银行就排查出疑似非法兑换外币账户100余个。涉及非法交易金额约288亿元，交易流水资金高达1100亿元人民币。这基本确定了张某等构成非法外汇交易重大嫌疑。
通过“客户”的指认，经过抽丝剥茧的调查和细致入微的研判，警方发现张某并非该案主要嫌疑人，还有幕后“大佬”。原来，张某等3人竟是家住大连市沙河口区锦绣地区的姚某雇佣的“马仔”，长期遵照姚某的指令进行操作，并负责与“客户”交易，形成了一个固定的犯罪团伙。
幕后“大佬”闻风外逃 在机场被抓获
随着侦查的深入，警方又发现了与姚某团伙有着常年非法换汇往来的一些团伙。一个庞大的地下钱庄犯罪团伙组织架构逐渐在侦查员面前清晰，专案组开始对全部嫌疑人进行全方位布控，并精心计划准备实施周密的抓捕行动。
11月16日6时，天还没有亮。大连多个警种组成的抓捕网已经张开，收网就在瞬息之间。在抓捕过程中，主要犯罪嫌疑人姚某听到风声，还打算乘飞机“跑路”，结果在机场被早已布下天罗地网的公安机关当场抓获。
当日，姚某等14名犯罪嫌疑人悉数落网。公安机关共缴获国内外各币种现金折合人民币200余万元、作案用银行卡223余张、计算机设备等46台（套）、点钞机3部、对讲机3部、手机10部、账簿28册。
倒汇“黄牛党”建“地下钱庄” 从中谋取高额不法收入
据犯罪嫌疑人姚某等人交代，这几个犯罪团伙成员中，很多人早在上个世纪90年代初就开始从事非法换汇活动，也就是俗称的倒汇“黄牛党”。
由于我国一直采取的外汇管制制度，在银行兑换外汇有额度限制，一般每人每年最多只可购5万美元的外币，每日取现最高额度也仅为1万美元。
相对银行的限制，找“黄牛”兑换大额美元不仅无额度限制，更无需复杂的手续和证明，外汇“黄牛”因此有了生存空间。
从2007年至2008年开始，这几个团伙通过某些公司又开始在境外设置离岸账户，采取境内打入人民币（外币），境外取出外币（人民币）的“地下钱庄”的模式，与吉林、山东、北京、沈阳等地其他相似团伙勾结，在全国范围内大量从事非法交易外汇的勾当。
为迎合境外赌博需求，他们甚至还在澳门、韩国等地提供一对一赌场换筹等新型服务，从中谋取高额不法收入。
据警方了解，到案的所有犯罪嫌疑人均对自己的犯罪事实供认不讳，警方已对14名犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留和取保候审强制措施。
目前，该案正在进一步审理中。
“地下钱庄” 各种犯罪的“温床”
警方介绍，这起案件涉案金额巨大，涉及范围之广，属大连地区经济案件历年之最。地下钱庄长期经营，涉案人数如滚雪球，其中非常重要的原因是因为此类非法经营外汇案并不存在直接受害人，也就是说，此类犯罪侵害的不是具体的个人利益，而是国家经济利益。
随着反腐力度的加强及法律法规改革的持续深入，许多贪官及不法之徒有意转移赃款逃亡国外。而地下钱庄恰好为贪污腐败、走私、贩毒、境外赌博、转移国有资产等种种不法勾当提供了便利，被称为各种犯罪的温床。
刑法规定，此类犯罪最高可判处5年以上徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
警方提醒，换汇交易还应该去国家指定的银行及其他正规的外汇交易机构，不给此类违法犯罪提供侵害国家经济利益的“市场”和“温床”。
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