重庆九龙坡破获特大现货诈骗案 涉案金额3.3亿元

汇商资讯 9年前 (2015) admin
7 0

近日,九龙坡区公安分局破获一起特大现货诈骗案,涉案金额达到3.3亿元,受害人数达2900人,其中,重庆地区有300名受害人。
今年6月,家住重庆的受害人江女士报案称自己投资炒矿石现货被骗,警方在调查中发现,江女士所报诈骗案手法与警方2014年破获的“成都瑞亚”、“宁夏伊航”现货诈骗案基本一致:江某投资中兴国投国际投资公司矿石现货交易,在中兴公司所谓的“指导老师”带领下,不到一个月时间亏损15万余元。
在初步摸清了该诈骗团伙的组织架构、诈骗手法后,分局决定成立由多警种共同参加的专案组进行侦查。
为成功破获全案,专案组进行了为期数月的调查取证,查明该诈骗团伙总公司(操盘所在地)位于北京,在成都、重庆、上海、山东、广东等多地设有分公司,其交易平台的服务器托管商位于上海,主要通过导入虚假矿石数据、人为改动交易平台的K线图、虚构矿石现货等诈骗手法,以此赚取客户损失及大量交易手续费,并骗取客户所谓的“矿石托管费”进行牟利。
至8月上旬,该团伙结构及成员已基本明确,案件相关情况已核查清楚,主要涉案证据已经掌握,收网条件成熟。
8月13日,专案组集约刑侦支队80余名警力参加集中抓捕行动,为避免打草惊蛇,专案组安排四支抓捕力量分别奔赴北京、成都、上海、重庆等地,在专案组指挥部的集中指挥下展开多地抓捕行动,共抓获该诈骗团伙嫌疑人30余人,扣押作案车辆1台、作案电脑设备20余台,冻结赃款2000余万元。
经初步审讯,涉案嫌疑人对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳,目前已核实涉案金额3.3亿元,已刑事拘留18人、取保候审1人。截至9月30日,6名嫌疑人被区检察院批准逮捕,13名嫌疑人被取保候审,案件仍在进一步深挖核实中。

 
免责声明:登载此文出于传递更多信息之目的。文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点和实录。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实,对该文所写全部或者部分内容、文字及图片的真实性、有效性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如果有任何问题,请与我们联系:[email protected]

版权声明:admin 发表于 2015年11月30日 下午 11:12。
转载请注明:重庆九龙坡破获特大现货诈骗案 涉案金额3.3亿元 | 每日外汇网

相关文章

暂无评论

暂无评论...