中国国家外汇局近日表示，今年外汇局将密切结合外汇收支形势变化，针对金融机构展开专项检查，并扩大对违规银行的处罚，值得注意的是，这包含对证券、保险、第三方支付机构等非银行金融机构的调查。
为管控资金流动，中国国家外汇局管理检查司司长张生会表示，2015年外汇局和多部门联合展开的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款，成效显著。其中，外汇局直接参与破获案件共计60余起，涉及地下钱庄交易金额上万亿元人民币。
同时，外汇检查部门透过对地下钱庄案件的追查，发现一批新的地下钱庄线索和虚假外资、出口骗税、骗取政府出口奖励等案件。2015年，共查处涉及地下钱庄交易的外汇违规案件196起，行政处罚1.3亿元。
张生会说，今年仍会继续打击地下钱庄的专项行动。银行作为执行外汇管理政策的重要环节，近年来承担的职责也日益复杂。特别是银行审核职能弱化的问题日益严重，亦影响外汇管理改革推进和风险防范。
他表示，今年除将针对金融机构展开全面性的专项检查，提高对银行真实性审核等代客业务的检查频率，也将扩大对违规银行的处罚。
外汇检查部门将从客户身份识别、可疑交易报告、内控管理等多个角度，对银行外汇业务展业原则进行充实和完善。此外，还将展开对证券、保险、第三方支付机构等非银行金融机构的调查。
