一名外汇反洗钱人士遭逮捕，诈骗资金超3000万英镑

英国伦敦市警察局近日再次客串成为外汇行业的英雄人物。一位58岁的南威尔士人在家中被伦敦市警察局逮捕，他被控参与超3000万英镑的外汇“庞氏骗局”等海外诈骗洗钱活动。这可能成为英国执法部门截获的最大一笔诈骗金额。
伦敦市警察局今年3月份开始获得情报称，一个英国银行账户涉嫌进行国际洗钱活动，资金来源于一系列海外外汇市场进行的诈骗活动。被捕人名下有一家宣称试钻运营的空壳公司，其记录的年营收为250,000英镑。2015年11月该公司账户汇入1900万美元，之后通过一家外汇代理公司将资金兑换成欧元，随后大部分又转移到格鲁吉亚。
2016年2月，该公司账户以同样的方法收到3700万欧元，被捕人宣称这些资金是用来收购斯里兰卡一家茶叶公司。
伦敦市警察局反洗钱部门探员Craig Mullish表示：“我们有理由相信被捕人的账户被一个国际有组织的犯罪集团用来在洗钱。如此庞大的诈骗资金也再次证明银行和执法部门正在紧密合作，避免犯罪资金流出英国。”
点击“伦敦市警察局”可查看官方公告。