CFTC起诉150万美元外汇欺诈案,比特币平台Tera被警告

汇商资讯 5年前 (2015) admin
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美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布向美国纽约东部地区地方法院提起诉讼,被告为Safety Capital Management以及GNS Capital,这两家公司都以FOREXNPOWER的名义进行运营,同为被告的还有GNS Capital控股人John Won以及两家公司的联合控股人Sungmi Kang。

这两个被告人加上控股公司涉嫌在2010年10月到2013年12月之间一直进行场外外汇欺诈,资金达150万美元。另外,他们还被控挪用超过622,000美元客户资金。

CFTC称,FOREXNPOWER向客户宣称,月盈利率能达到10%,还保证投资者的资金将不会有任何损失。另外,这两家公司并未按照监管要求隔离客户资金,而是将资金存放于两家公司名下。

CFTC日前还对比特币衍生品平台Tera Exchange涉嫌虚假交易进行起诉。CFTC表示,Tera Exchange平台在10月份曾涉嫌进行了虚假交易和预先交易,即无本金交易远期交易合约,没有任何相关的交易费用和抵押要求,违反了大宗商品交易法。

CFTC对Tera的这次起诉已同步定案,其要求Tera平台停止所有违法行为,但并未对其进行罚款。

这是CFTC近期来第二起针对比特币运营商的起诉。汇商日前报道,CFTC对违反CFTC监管条例进行比特币期权交易公司进行起诉的同时,首次将比特币定义为大宗商品。

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版权声明:admin 发表于 2015-10-12 7:41:34。
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