外汇管制趋紧,公安联合央行、外汇局等部门正在行动!

汇商资讯 6年前 (2015) admin
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中国公安机关将从即日起至11月底,在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。负责该专项行动的是“A股救火队长”、刚刚调任公安部任副部长的孟庆丰。根据孟庆丰介绍,地下钱庄已经对国家经济安全、金融管理秩序造成了危害。或许,这也与近几个月股市的一再暴跌息息相关。
“地下钱庄”是一种俗称,并非法律概念。近年来公安机关重点打击的“地下钱庄”是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。
今年4月,公安部会同央行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关连续破获一批重案;截至目前,捣毁地下钱庄窝点66个,抓160余人,涉案金额达4,300余亿元人民币。
不过,孟庆丰表示,形势仍严峻复杂,涉案地区呈蔓延扩散态势。地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪,成为各种犯罪活动转移赃款的通道,还成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出,对中国外汇管理和金融资本市场造成冲击,危及金融安全。
由于中国实行外汇管制,每人每年换汇不能超过5万美元,因此不少人或通过蚂蚁搬家方式或通过非法的地下钱庄等方式转移资产,而地下钱庄的资产转移早已经形成了完整的产业链。据《中国经济周刊》的报导,在深圳市中心有很多挂着留学中介牌子的店铺,其中就隐藏着大量的“地下钱庄”。
而从以往的报导看,通过地下钱庄向外转移资金的人群主要包括:移民者,或定居、或工作、或留学,最终目的是追求海外的永久居留权或国籍;投资者、企业主、明星,主要目的是全球配置资产风险,以免国内社会动荡使得身家遭受损失;裸官或贪官,通过向海外转移资产以留后路。
A股暴跌出现大量资金借道加速出逃
中国股市在上周(17日~21日)下跌之际,场内资金在加速出逃。据提供商统计的主力资金流向表明,在上周五天的交易期间内,主力资金净流出额累计高达4719.24亿元。目前本周的流出资金虽未有详实数据,但从连续股指暴跌的情况看,流出资金或将超出上周。
同时,资金面紧张已迫使利率上升,上海银行间拆借利率(Shibor)连续几日出现上涨。 25日晚间,中国央行宣布:自2015年8月26日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%。
分析人士认为,如果有恶意做空者在对股市“抽血”,势必造成股市暴跌,24日和25日数万亿市值蒸发,官方救市主力也因此被套牢。而套利的资金会通过多种渠道进行转移,公安部在全国范围打击地下钱庄,就是为了封堵资金外逃的门。
深港边境的“地下钱庄”,涉案金额巨大
深圳警方今年8月破获的一起涉及120亿元的“地下钱庄”案,线索来源一起涉嫌诈骗港商的案件。
今年80岁的港商陈某,有意将在大陆赚取的资金转移到香港账户,他的一位熟人——某国有银行支行负责人沈海生则向他介绍,自己有外汇管控指标,可以帮其将资金转移到香港。
随后,陈某按照沈海生的要求,将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上,沈海生还收他200万元好处费。
实际上沈海生并未通过银行渠道转账,而是通过“地下钱庄”帮其汇款。而陈某有800万元一直没有收到。而后,沈海生于2012年11月辞职逃匿,至今还有陈某625万元没有归还。
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版权声明:admin 发表于 2015年10月24日 下午 9:49。
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