【CFTC】商品池操作诈骗被判入狱17年

常见问题 6年前 (2015) admin
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华盛顿哥伦比亚特区——Donovan Davis Jr.,CFTC指控的三个主要被告之一,由于非法运营弗罗里达墨尔本公司Capital Blu Management, LLC,2015年8月27日被判在联邦监狱中监禁17年。
015年5月14日,Davis被指控在2015年5月14日犯有多项罪名如邮件欺诈、通信欺诈、洗钱以及操作商品池诈骗约1700万美元。CFTC指控的另外两名同案被告——Blayne Davis和Damien Bromfield,之前更早的时候对刑事指控已经认罪。B. Davis被判处有期徒刑9年,对Bromfield的审判将在9月24日进行。
CFTC执行主任Aitan Goelman说:“此次刑罚是对社会的一个强有力的提醒,那些操作大宗商品市场欺诈面临的起诉是非常严重的,除了入狱的时间还要接受CFTC的民事处分。
2011年,美国地区弗罗里达中部法院发现被告违反商品交易法和CFTC的规定,命令他们支付超过700万美金的民事赔偿以及永久禁止他们从事任何商品相关的活动(详见CFTC2011年6月15日新闻发布稿,命令,审判 6054-11和2009年4月7日CFTC新闻发布稿诉讼5643-09)
CFTC最后提供的材料帮助了美国联邦检察官办公司对被告的刑事起诉。
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Dennis Holden
202-418-5088

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版权声明:admin 发表于 2015年10月24日 下午 10:41。
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