【CFTC】弗罗里达联邦法院对外汇庞氏骗局操作人进行宣判

常见问题 9年前 (2015) admin
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华盛顿哥伦比亚特区——美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布了将由东部地区北卡罗莱纳地方法院高级法官C. Fox启动默认审判程序,对来自北卡罗来纳州的被告Ron Earl McCullough和David Christopher Mayhew二人进行审判。该审判要求McCullough和Mayhew二人支付赔偿122万3388.43美金以及民事罚款248万6619.87美金。审判要求永久禁止被告二人交易和登记以及禁止他们违反商品交易法(CEA)和商品期货交易委员会规定。
法院的判决根据2014年2月18日CFTC对McCullough和Mayhew起诉书。
在诉讼中,法院调查发现,大约从2008年12月到2012年1月期间McCullough和Mayhew二人进行诈骗计划,从11名投资者征集约230万美元进行杠杆交易或付保证金场外外汇合约。法院还发现,McCullough和Mayhew二人伪造他们的交易记录,使用了一些客户资金偿还其他客户的庞氏骗局、盗用从他们的客户资金超过160万美元,其中包括82.9万美元供个人使用。
CFTC更早对McCullough和Mayhew二人的合作伙伴Travis Cox发布了行政命令
在一个独立的案件中,2014年2月19日,CFTC也对同样来自北卡罗来纳州罗利的Travis Maurice Cox发布了行政命令,Cox进行的欺诈行为并代表他的交易伙伴McCullough和Mayhew 进行资金招揽。(详见行政命令和CFTC新闻发布稿6860-14)。
CFTC发现,Cox代表McCullough和Mayhew歪曲交易结果,挪用客户的资金约114000美元。该命令需要Cox支付130万6010 .95美元赔偿给受骗的客户和33万美元的民事罚款。
相关刑事诉讼
2015年6月12日的相关刑事诉讼中,审判团发现Mayhew共犯有一项阴谋罪,十项电汇诈骗罪,四项邮件欺诈罪,三项非法货币交易罪。(详见美国诉Mayhew,No.13-cr-199 (E.D.N.C.))。法院已经计划将Mayhew的判据听审定在2015年9月28日,大陪审团同时对McCullough进行控告,但是McCullough目前在逃。
CFTC警告受害者赔偿命令可能不会导致损失的完全追回,因为做坏事的人可能没有足够的资金或资产赔付。CFTC将继续战斗大力保护客户,并确保打击违反CEA欺诈行为,追究违反者责任。
CFTC感谢美国检察官办公室东部地区北卡罗莱纳,美国联邦调查局,美国国税局,美国邮政检查服务的援助。
CFTC的执法人员分工负责这个案子的有:lenn Chernigoff, Maura Viehmeyer, James H. Holl, III, Rick Glaser, 和 Gretchen L. Lowe.
CFTC已经发布了几个保护客户欺诈报告,提供欺诈的预警信号,包括外汇交易欺诈咨询(外汇),并且CFTC目睹了近年来外汇交易诈骗的急剧上升和帮助客户识别这种潜在的欺诈行为。
投资者可以向我们报告可疑活动或信息,如有违反商品交易的法律,通过拨打CFTC的免费热线866-FON-CFTC (866-366-2382)或提交文件或进行网上投诉。
媒体联系
Dennis Holden
202-418-5088

版权声明:admin 发表于 2015年10月24日 下午 10:42。
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