聚宝集团:金融“黑马” 载你跃入庞氏骗局? ——现已人去楼空

市场评论 5年前 (2015) admin
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聚宝金融集团(英文简称:GSM)在去年4月横空出世,突然出现在各地的外汇金融活动中。有投诉者反映,这一号称来自海外、拥有雄厚实力的外汇投资机构用超高的回报迅速吸引投资者的目光,并且采用传销式的上线发展下线的方式,疯狂地吸纳着投资者。

聚宝金融介绍自己是一家注册于巴拿马、总部设在芝加哥,海外注册资本高达10亿美元的大型外汇投资企业,并且获得了澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的金融服务牌照。

在其产品介绍中,聚宝金融称,投资者的投资将由专业投资风险管理团队负责运营,投资者除了可以根据其投资额获得固定利率的回报之外,还可以通过发展合作伙伴获取佣金,此前业内也曾出现过以这种模式来吸纳资金而后跑路的类似案例。

(聚宝金融在澳门举办的七周年庆典,各地涌来的投资者挤满大厅)

高回报诱惑  血本无归

聚宝金融给出的回报相当诱人,仅以最低投资额2000美元为例,投资者在18个月内,可以获得每个月8%的回报,发展下线可以获得另外8%的提成,每月再获得至少5%的交易利率回报,而等级越高,回报率也会越高。如果投资额为第三等级的10000美元,在18个月后,其回报率达到了600%!

在全国范围内,究竟有多少人投资了聚宝金融,目前还没有办法进行统计。有媒体调查称,不少投资者不知道该如何应对,只是在观望事件的进展。同样据该媒体报道,仅成都一个维权群就有700多人,投资总额数亿元。

有投资人表示,他们出于对聚宝金融的信任,甚至贷款百万元来进行投资。“还有些人把自己的企业都卖了,筹款几百万元做投资,如今都变得一无所有,很多人因此而家破人亡。”

警方介入  层层部署

根据相关报道,4月15日上午,成都警方召开警民联系大会,向已经报案的数百名成都投资人通报称,目前,“聚宝金融”案已经由四川省公安厅指定成都市公安局经侦大队进行侦破。从联系大会流出的消息,会上警方通报称,聚宝金融案在国内涉及领域很大,人数众多,其关联人的活动主要在东南亚一带,是典型的内外勾结作案。

同时,警方强调,因为此案中单线联系的组成结构,加上案发后人为破坏了后台资料,使得破案难度增加,所以不能很快结案。

不过,警方表明态度,已经将此案定为重案,一定会全力以赴破案。警方目前已经核对了大量的重要信息,并且组建协助破案的工作小组。

(成都金博会上聚宝金融的广告)

现实中的演员  骗局中的总裁

在“聚宝金融”大张旗鼓炒作的时候,所谓的聚宝金融首席执行官、外籍人士爱德华多·巴尔加斯频频出镜,风度翩翩的他,其形象不仅出现在各个金融博览会的宣传照上,各种场合、各种采访活动也都是由他来代表聚宝金融出面,面对媒体、面对公众侃侃而谈。

如今,这名“金融大鳄”级的人物早已不见了踪影。

有投资者反映,去年曾经获得广告界知名奖项的一个瓷砖品牌广告中,出现了一名外籍演员,其形象与爱德华多·巴尔加斯极为相似,此外,据媒体披露,在汽车、电子词典等一系列广告中都有这名外籍演员的出场或代言。在电影《单身男女2》中,此人也以群众演员的身份,出现在镜头之中。

这名外籍演员究竟是否就是爱德华多·巴尔加斯,在没有寻找到其本人进行确认之前,还难下定论。但是让人感到更为蹊跷的是,不少投资人指出,在数年之前,有一个与聚宝金融手法相似的名叫“乐信”的投资骗局,其总裁史密斯也是一名与爱德华多·巴尔加斯极为相似的外籍男子。

卷款潜逃  人去楼空

聚宝金融的中国公司是一家名为“深圳市聚宝联盟投资有限公司”的企业,根据此前有关媒体从京基大厦租赁处了解到,该公司早已不在京基大厦,自从去年租下深圳京基100大厦4402c房写字楼后,却从来没有见到过有人在办公,总是空着的。

根据资料显示,“聚宝联盟投资有限公司”的注册资本达到了一亿元人民币,这家“大型企业”的两家母公司分别叫做“深圳市聚宝盈汇投资有限公司”和“深圳市聚宝富投资有限公司”,两家母公司分别出资五千万元,各拥有“聚宝联盟投资有限公司”一半的股份。

只是,这两家母公司的注册资本只有100万元,而且两个自然人股东均为“王×”、“闫×辉”。

据悉,深圳市罗湖区文锦南路森威大厦雍景园1917房。这里是许多小公司扎堆的地方。该大厦物管方在接受媒体采访时表示,在去年9月份左右,有个姓刘的男子找到他们,租下写字楼后,用这里的地址注册了两家“聚宝”公司,此后就再也没有出现过,而且“好几个月的租金也拖欠着”。“已经有公安人员到我们这里来进行调查了,他们把所有的相关资料都已经带走。”物管工作人员说。

在此,外汇TV网提醒广大投资者,外汇领域的法律与监管还有待进一步完善,在投资时,要擦亮双眼,选择正规资质的交易商。

聚宝金融“大事记”

(根据受害人提供资料整理)

聚宝金融在2014年4月开始亮相后,举办和参加了一系列的活动以吸引注意。

2014年4月21日,在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店举办金融讲座。

2014年5月17日,在成都市锦江宾馆会议中心举办金融讲座。

2014年5月16日至18日,参加2014年上海第十一届投资理财金融博览会,首席执行官爱德华多成为会刊封面人物,并获由亚洲金融投资管理协会颁发的三大奖项:诚信企业奖、亚洲品牌大奖、中国十大影响力品牌。

2014年5月24日,在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店举办金融讲座。

2014年6月10日,参加在成都召开的首届金融投资理财博览会新闻发布会,爱德华多在新闻发布会上致辞讲话。

2014年6月18日,在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店举办金融讲座。

2014年6月27日至29日,参加2014年成都首届金融投资理财博览会,并成为黄金赞助商。

2014年6月29日,在成都富力丽思卡尔顿酒店举办金融讲座。

2014年7月27日,在大连香格里拉大酒店举办金融讲座。

2014年8月22日,在澳门喜来登金沙城中心酒店举行七周年庆典。

2014年9月19日至21日,参加第十三届广州投资理财金融博览会。

2014年10月24日至26日,参加上海第十二届投资理财金融博览会。

2014年11月,聚宝金融突然集体蒸发。

2015年2月27日,聚宝金融在澳大利亚证券投资委员会更名。

2015年3月13日,澳大利亚证券投资委员会暂时撤销已更名的聚宝金融的金融服务牌照。

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