本文是Genesis Mining共同创始人、首席执行官Marco Streng的系列客座文章之三。
对比特币最准确的定义就是公共总账，记载网络正在发生和已经发生的每笔交易。无需太多专业技术，几分钟内就可以在电脑上下载比特币的所有交易历史，查看每笔交易的精确发生时间，以及发生交易的两个账户，也就是说，可以查看钱包和钱包里的金额，以及这个钱包的所有交易历史。
这样看来，比特币并非匿名，但很多人想要证明比特币是匿名的，这是因为所有交易和账户都是透明的，但钱包的所有者是未知的，另外如前所述，开立比特币钱包的过程和注册电邮账户一样简单。
从执法和政府角度来看，反现金交易洗钱是非常困难的，因为没有电子记录，所以无法查看发生的交易。现金交易具有隐秘性，执法人员追踪的唯一机会是在现金进入传统银行系统时。一旦进入受监管的银行系统，银行就会全面获取客户信息，这就是所谓的“了解客户”流程和反洗钱流程。
比特币就与之不同。
仅通过查看钱包进行追踪很难，钱包持有人很可能已经将比特币兑换成法定货币，因此只能通过提供服务的公司追踪，全球大多数公司目前都遵循与银行相同的流程，执法机构可以据此追踪比特币。
对于罪犯来说，比特币的优势之一是可以将现金转换成比特币永久持有，但是一旦其持有的比特币与受监管系统发生交叉，就会被监测，而罪犯就很可能将比特币转换成真正的匿名货币——政府支持的纸币。
