中国五部门联手打击地下钱庄,半年查获涉案金额8千亿元

汇商资讯 6年前 (2015) admin
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中国人民银行公布,日前联合五部门共同打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动,过去半年已取得初步战果,共破获相关重大案件92起,涉案金额8,000余亿元人民币。

人民银行10月10日新闻稿称,除人民银行外,公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局在北京联合召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动推进会。会议总结前一阶段专项行动的开展情况。

此次专项行动重点是对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击,最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道。

据北京青年报,据悉,目前地下钱庄等常用“对敲”手法来向境外转移资金。涉嫌贪污人士先将赃款汇入由地下钱庄控制的境内银行账户,同时,该地下钱庄联系香港的生意伙伴,将相应金额的港币、美元汇入涉嫌贪污人士指定的境外账户,资金未经任何出境程序,但实际已完成赃款转移。

“对敲”后,地下钱庄境内外账目可能失衡,他们就通过虚假贸易收付款、虚假投资、直接携带现金出入境等方式进行平帐。利用离岸公司和地下钱庄转移赃款,就是洗钱的一种形式。

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版权声明:admin 发表于 2015-10-17 3:46:07。
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