黑钻外汇欺诈者被处以7600万美元的罚款

汇商资讯 6年前 (2015) admin
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美国商品期货交易委员会(下称CFTC)宣布了美国地方法院对KeithSimmons及其公司黑钻资本解决方案(下称 BlackDiamondCapitalSolutions)以及DeannaSalazar和她的公司,生活加控股(下称 LifePlusGroup,LLC)和黑钻控股(下称BlackDiamondHoldings,LLC)在某起外汇欺诈的判决。法院对两人处以 7600万美元的罚款同时永久禁止其进行交易和金融注册活动。
该案件自2011年由商品期货交易委员会提起诉讼,控告Simmons,Salazar及其公司与某起外汇交易旁氏骗局有关,其使用欺骗性的手段募集和挪用客户资金。
法院发现至少自2007年4月到2009年,Simmons和Salazar通过一家名为黑钻(下称BlackDiamond)的外汇交易平台接受 了至少240位个人的资金,总计不低于3500万美元。事实上,根据法庭的指控,没有任何实质的外汇交易通过BlackDiamond完成,同时该平台也 从未存在。
实际上,骗咱们只是使用了新客户的数百万美元将作为“利润”付给现有客户,这是典型的旁氏骗局。他们同时还挪用客户的资金来进行个人和无关业务的花 费,据法院称。为了掩饰罪行,Simmons和他的助手Salazar,虚拟客户账户声明其收到了允诺的返还资金或者通过BlackDiamond的预测 “成功地”完成了外汇交易。
在某相关的刑事案件中,在2010年12月16日Simmons被判犯有证券欺诈、汇款欺诈和洗钱罪。Simmons被判40年的监禁并偿还 3500万美元。而在2010年12月7日,Salazar承认其投资欺诈和逃税的指控。Salazar被判处4.5年的监禁并判以500万美元的刑事赔 偿。Simmons和Salazar当先均在服刑。
CFTC同时对北卡罗来纳的BryanCoatsofClayton和他的公司,GenesisWealthManagement,LLC以及俄亥 俄的JonathanDaveyofNewark和他的公司,还有 DivineCirculationServices,LLC,DivineStewardship,LLC,SafeHarborVentures,Inc.,SafeHarborWealthInvestments,Inc 和SafeHarborWealth,Inc等提起了诉讼。CFTC针对这些被告的诉讼正在进行。

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版权声明:admin 发表于 2015年10月24日 下午 9:51。
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