【CFTC】指控纽约两家公司进行外汇欺诈案,欺诈集资超过150万

常见问题 6年前 (2015) admin
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被告Sungmi Kang和John Won同样被指控滥用超过62.2万的客户资金
华盛顿哥伦比亚特区——美国商品期货交易委员会(CFTC)提交强制执行命令,美国纽约东部地方法院指控被告Capital Management, Inc. (Safety)和GNS Capital,Inc. (GNS)使用FOREXNPOWER为名进行业务,John Won,GNS的负责人;Sungmi Kang,Safety和GNS的管理者。同时,对上述被告所做的欺诈征集客户超过150万美元的场外外汇交易(外汇)和超过622000美元的客户资金的挪用进行指控。被告Tae Hung Kang (a/k/a Kevin Kang)是Safety和GNS的代理和官员,因对客户进行集资欺诈被指控。
商品期货交易委员会投诉称,从至少2010年10月到2013年12月,Safety和GNS欺诈征求并接受超过150万美元来自90多个零售客户参与外汇商品池和/或由Safety或GNS开设的外汇交易账户。
尤其是,投诉声称的Safety和GNS代表客户提交虚假材料请求,包括(1)FOREXNPOWER有秘密的交易方法保障客户可以每个月得到10%的收益;(2)投资者不会损失他们的任何财产甚至是1美元;(3)客户投资500美元将会得到10万美元的收益。
被告通过韩国报纸,他们的网站、文字材料广告的形式在纽约对客户进行招募。投诉同样声称Tae Hung Kang假冒代表Safety和GNS发布公司每个月将会付给客户10%的利润,没有任何损失;然而,公司对外汇池参与者和零售外汇及客户账户管理根本没有获得任何的收益并且一直在亏损。
此外,投诉指控Safety, GNS, Won和Su接受池Safety和GNS名下的参与者的资金,而不是在商品的名称,未能注册商品期货交易委员会和GNS商品池运营商(手CPOs)和大宗商品交易顾问(CTA)。起诉书指控,GNS和Won在商品期货交易委员会的要求员工后GNS已经注册为CPO和CTA后,未能提供程序文件。
持续诉讼中,CFTC寻求其它救济,归还给被欺骗客户,追缴非法所得,民事罚款,永久禁止交易和登记,并永久禁止进一步违反联邦商品法律。
商品期货交易委员会的执法人员分工负责这个案子的有:Linda Y. Peng, W. Derek Shakabpa, Christopher Giglio, David Acevedo, David W. MacGregor, Lenel Hickson, Jr.和Manal M. Sultan.
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CFTC外汇骗局和商品池诈骗建议
CFTC已经发布了几个客户保护欺诈报告提供舞弊的征兆,包括外币交易欺诈咨询(外汇),即CFTC目睹了近年来外汇交易诈骗的急剧上升和帮助客户识别这种潜在的欺诈行为。
CFTC还发布了一个商品池欺诈咨询,提醒客户关于欺诈的一种,内容常涉及个人和公司,往往未注册,提供投资大宗商品池。
客户可以报告可疑活动或信息,如有违反商品交易的法律,CFTC执法部门通过免费热线866-FON-CFTC (866-366-2382)或提交文件或网上投诉。
媒体联系
Dennis Holden
202-418-5088
 

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版权声明:admin 发表于 2015年10月24日 下午 10:41。
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