【CFTC】指控加利福尼亚公民Hannes Tulving, Jr.以及其公司进行贵金属招募诈骗178万美元

常见问题 6年前 (2015) admin
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全国至少381客户涉嫌欺诈的计划
华盛顿哥伦比亚特区——美国商品期货交易委员会(CFTC)今天发布了一项民事诉讼,指控被告来自加利福尼亚纽波特比奇的Hannes Tulving, Jr.以及其名下公司The Tulving Company, Inc.,在贵金属市场进行诈骗性资金征集和不当操作。同时,被告并没有在CFTC进行注册。
在其执法行动中,CFTC声称,被告提供了虚假州际贸易的大宗商品销售合同,,即合同形式销售金、银、铂和钯的金条和金币(贵金属)。根据投诉,在提供的这些合同中,遍布美国至少381位客户,被告获得和盗用至少178万美元进行贵金属的购买和销售。
在他们的非法集资中,被告涉嫌诈骗和发布虚假信息,包括The Tulving Company是一家信誉极高,稳定的贵金属公司,为客户提供贵金属。从1999年到2013年3月,该公司买进和卖出超过21亿美元的贵重金属。一旦贵金属到位就迅速运送给客户并接收客户资金。根据投诉,这些都是错误的。
被告涉嫌没有使用他们收集来自客户的资金买卖贵金属。相反,根据起诉书,被告向他们撒谎,欺骗客户不当和未经授权的使用和挪用资金,包括被告自己的经济利益。
根据起诉书,被告隐瞒欺诈,发布虚假和欺骗性声明,包括(1)冒充客户拥有特定数量的贵金属时,事实上,他们没有,,(2)客户持有贵金属有重要的价值,事实上,不存在控股已经没有任何价值,和(3)客户从他们的投资实现利润时,事实上,没有任何利润。
在其诉讼中,CFTC寻求赔偿欺骗客户,追缴非法所得,民事罚款,发布注册和交易永久禁令,以及未来永久禁止违反联邦商品交易法律。
CFTC执法人员分工负责这个案子是Luke B. Marsh, Richard Foelber, Dmitriy Vilensky, 和Paul G. Hayeck.
CFTC已经发布了几个保护客户欺诈报告,提供舞弊的征兆,包括贵金属欺诈咨询提醒客户贵金属欺诈和列出简单的现货贵金属诈骗的方法。
客户可以报告可疑活动或信息,如有违反商品交易的法律,CFTC执法部门通过免费热线866-FON-CFTC (866-366-2382) 或提交文件或进行网上投诉。
媒体联系
Dennis Holden
202-418-5088

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