【ASIC】对Dr和Mrs Munro采取强制民事行动

常见问题 6年前 (2015) admin
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ASIC已经开始向昆士兰最高法院对Dr Roger Gareth Munro和Mrs Kathleen Susan Munro提起民事诉讼。ASIC正在搜集和设法找寻相关的证据,ASIC声称该公司是在没有AFS执照的情况下在澳大利亚提供金融服务的。
ASIC声称,从2011年8月其,Dr Munro在Munro夫人的协助下,在澳大利亚进行无照金融服务。
先生一直在告诉投资者其交易是不断盈利的,尽管当时文件中包括ASIC说明了Dr Munro已经开始在澳大利亚的业务中损失了很多资金。
Dr Munro从投资者、朋友、家人筹集了超过150万美金的资金,但是在ASIC并没有任何关于销售、操作、处理该部分的资金的记录。
该笔资金很大一部分都被转移到Munro夫人名下的经纪人账户中,用于交易。该笔交易资金又被转到另一个银行Munro夫人名下的账户中。
ASIC已经发布了一个声明,宣布Munro夫人是无AFS执照提供金融服务的,并且从事该项服务时得到了Dr Munro的帮助和教唆。
ASIC发布了下列声明:
禁止Munro夫妇二人在澳大利亚无AFS执照提供金融服务。
禁止Munro夫妇二人用投资的资金进行入金和交易。
禁止Munro夫妇二人操作和持有银行账户。
禁止Munro夫人提供、帮助或协助Munro先生进行任何金融服务。
禁止Munro先生以其夫人的名义开设银行账户。
Dr Munro直接提供ASIC筹款活动信息和投资者资金去向。
ASIC的申请已经在2015年8月7日被列入布里斯班最高法院。

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版权声明:admin 发表于 2015-10-24 22:43:13。
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