【CFTC】Dorian A.Garcia和它的公司被指控欺诈

常见问题 6年前 (2015) admin
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CFTC指控佛罗里达居民Dorian A. Garcia和其公司DG财富管理、Macroquantum Capital LLC,UKUSA货币基金欺诈和违反注册条例。
Garcia Allegedly涉嫌经营外汇和期权池的庞氏骗局,偷走投资客户约250万美金,联邦法院发布紧急命令,冻结被告的资产,保护工作簿和记录。
华盛顿哥伦比亚特区—美国商品期货交易委员会(CFTC)声明,美国弗罗里达中部地区地方法院法官施行紧急命令,冻结被告资产,禁止被告Dorian A. Garcia先生及其尼泊尔或弗罗里达公司DG Wealth、Macroquantum Capital LLCUKUSA Currency Fund LP破坏和藏匿工作簿以及记录。法官将庭审日期定于2015年4月29日。
法院根据CFTC2015年4月14日的投诉盖章文件发布命令,指控被告教唆消费者使用外汇和期权交易池,诈骗、滥用消费者资金以及发行虚假陈述和违反注册条例,违反商品交易法和商品期货交易委员会规定。
根据CFTC投诉,从2010年5月开始被告诈骗教唆至少80名消费者进行外汇和期权池投资,金额高达470万美金。该投诉宣称Garcia先生制造并编造一下消息包括:
(1)错误的承诺,他们主要对巨额担保账户进行保护;
(2)错报其管理下的资金总额;
(3)错误报告现有交易账户巨额利润;
(4)未报告挪用投资者基金。Garcia先生虚假陈述包括银行和贸易公司财务报表,他给投资者伪造夸张的账户余额邮件。
CFTC投诉称Garcia先生布置一个类似于庞氏骗局回馈给投资者近210万美元,进而盗用大约250万美元的投资者资金。根据投诉Garcia先生挪用的资金用于个人和业务费用,如艺术,国内赞助,珠宝和现金转移到个人银行账户。
起诉书还称,Garcia先生和DG财富需要在CFTC注册,但他们没有在CFTC注册。
诉讼中,CFTC要求赔偿,追缴非法所得,民事罚款,禁止交易和登记,并永久禁止其违反联邦商品法律。
CFTC感谢佛罗里达金融监管办公室,迈阿密,佛罗里达金融调查局的协助。
CFTC的执法分工负责本例人员有:Susan Padov,Ashley Burden, Mary Elizabeth Spear, Ava M. Gould, Scott R. Williamson, 和 Rosemary Hollinger.
CFTC关于外汇诈骗和商品池诈骗建议
CFTC已经发布了几个防止客户欺诈报告并提供预警信号,包括外币交易欺诈咨询(外汇),CFTC目睹了近年来外汇交易诈骗数量的急剧上升,帮助客户识别这种潜在的欺诈行为。
CFTC还开设了一个商品池欺诈咨询,提醒客户关于涉及个人和公司的诈骗。
消费者可以报告可疑活动或信息,如有违反商品交易的法律,CFTC免费热线866 -FON-CFTC(866-366-2382)或提交文件或网上投诉。

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版权声明:admin 发表于 2015年10月24日 下午 10:45。
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