【CFTC】Maverick国际公司和委托人Wesley Allen Brown、Edward Rubin被指控

常见问题 6年前 (2015) admin
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华盛顿哥伦比亚特区—CFTC(美国商品期货交易委员会)宣布,他提起民事执法行动在美国佛罗里达中部地区地方法院指控被告Maverick国际公司和其委托人Wesley Allen Brown和Edward Rubin,进行商品池欺诈和违反其他联邦商品法律。
CFTC(商品期货交易委员会)投诉提交于2015年3月23日,2015年3月26日,美国地方法院法官Brian J. Davis发布紧急命令,冻结和保护被告资产,控制和禁止毁坏相关文件或否认CFTC员工访问他们的书籍和记录。法院安排在2015年4月8日CFTC(商品期货交易委员会)的初步禁令的运动举行听证会。
早在2008年6月18日,CFTC投诉指控要求被告接受超过200万美元的公众到贸易商品期货合同商品池。据称,被告挪用的200万美元是用来支付他们的个人和商业费用,包括房租,吃饭,和超过20万美元的现金取款。
此项投诉声称,Brown先生利用他在佛罗里达州弗拉格勒海滩的副本堂神父职位召集人们参加这个骗人的把戏。通过对参与者的召集和被告的网站wealthnavigator.org宣传,Brown先生代表了实际和内部的参与者,被告代表参与者进行商品期货和贵金属交易并盈利。这些陈述是错误的,因为根据投诉被告盗用所有参与者的基金,没有代表参与者交易发生。
在其诉讼过程中,CFTC(美国商品期货交易委员会)要求被告充分赔偿欺骗池参与者,追缴非法所得,民事罚款,永久注册和交易禁令,以及未来永久禁止违反联邦商品法律。
CFTC感谢佛罗里达地区协助州第七司法办公室检察官;佛罗里达办公室金融监管;佛罗里达中部地区联邦检察官办公室;北卡罗来纳州国务卿证券部门;地区部门,不伦瑞克县,北卡罗莱纳,和Myrtle海滩北部,城市公共安全部门。
商品期货交易委员会的执法人员分工负责这一行动是Timothy J. Mulreany, George Malas, 和 Paul Hayeck.
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CFTC商品池诈骗公告
CFTC已经发布了几则消费者欺诈保护公告,提供欺诈的预警信号,包括商品池欺诈咨询,提醒客户关于个人以及公司的欺诈,内容常涉及个人和公司,往往未注册,并提供投资大宗商品池。
客户可以报告可疑活动或信息,例如有违反商品交易的法律,商品期货交易委员会的执行通过免费热线866 -丰人商品期货交易委员会(866-366-2382)或文件提示或网上投诉。
媒体联系
Dennis Holden
202-418-5088

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版权声明:admin 发表于 2015年10月24日 下午 10:45。
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