【CFTC】CFTC以商品基金欺诈罪与其他违法行为控告密歇根州居民Jerry Stauffer

常见问题 6年前 (2015) admin
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华盛顿—美国商品期货交易委员会(CFTC)今天宣布,美国西部密歇根州地区法院首席法官Paul L. Maloney发出紧急命令,冻结并保存被告Jerry Stauffer在密歇根州特拉弗斯城控制的余下的商品基金参与者资产。这项命令于2015年2与25日生效,同时也禁止Stauffer销毁账簿或记录,以便CFTC可以立即获得这些记录。
这项命令源于CFTC在同一日期提交的一项民事执行诉讼,控告Stauffer以外汇交易名义从市民欺诈征集至少968000美元,并向商品基金参与者承诺可以每月获得外汇交易盈利的回报。这一项CFTC的诉讼案进一步表明,Stauffer向基金参与者提供伪造账户记录显示巨额利润,然而在此同时Stauffer只进行了少量外汇交易,并将参与者的资金转为私用。除了欺诈罪,该诉讼还控告Stauffer非法经营商品基金。
在后续的诉讼中,CFTC将试图寻求恢复受欺诈参与者的资金损失,追缴不法财产所得和相应罚款的支付,对被告的永久注册和交易禁令,以及禁止被告在未来违反联邦商品法。
美国商品期货交易委员会赞赏美国密歇根州联邦检察官办公室和民事法律部门对于这一案件调查的协作。
负责这个案件的CFTC执法人员为Eugenia Vroustouris,Michelle Bougas,Kathy Banar,Erica Bodin和Rick Glaser。
CFTC外汇欺诈和联营欺诈公告
美国商品期货交易委员会已发布了几个客户保护欺诈报告,为投资者提供识别欺诈的警示标志,也包括外汇交易欺诈咨询,其中指出,CFTC已经见证了近年来外汇交易诈骗案的大幅上涨。该欺诈咨询旨在帮助客户识别潜在的欺诈行为。
美国商品期货交易委员会还出台了商品联营欺诈咨询,提醒客户一类涉及到个人或企业(通常是未注册的)提供联营投资的诈骗。
客户可以举报可疑的活动或信息,通过免费热线电话866-FON-CFTC(866-366-2382)或网上投诉向CFTC执法部门报告可能违反商品交易法的行为。

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版权声明:admin 发表于 2015年10月24日 下午 10:46。
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