几个月前，纽约州金融服务局宣布对投资巨头德意志银行涉嫌洗钱问题进行调查。
据金融时报称，美国司法部和纽约州金融服务局扩大了调查范围，现在正在调查德意志银行的行为是否违反美国对俄罗斯在克里米亚方面的制裁规定。
监管机构正在对一些问题进行调查，相关问题据称涉及美元和一名美国的前银行业内人士。
调查的焦点是镜像交易，在相关交易中，德意志银行俄罗斯客户通过银行的莫斯科办事处以俄罗斯卢布购买证券，然后通过银行的伦敦办事处出售，换取美元等外币。
据知情人士称，司法部和金融服务局正在调查价值60亿美元的镜像交易。
美国监管机构特别关注曾执掌德意志银行俄罗斯股票平台业务的一名美国公民，该名员工在银行的一次内部调查后被辞退。
另外，据称美国当局正在调查银行是否在俄罗斯制裁方面实施了充分的合规计划，是否向监管机构提供了准确的信息。
美国监管机构对德意志银行有可能允许俄罗斯客户违法向海外转移资金的可疑交易行为也进行了调查。
