【CFTC】加拿大公民Ryan S. Magee被指控诈骗以及操作未注册商品池交易

监管新闻 8年前 (2016) admin
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Magee涉嫌从至少30名来自美国和加拿大的池交易者中诈骗将近200万美元的资金,并对交易者发布虚假报告生成并没有盈利。
Magee的爸爸,David W. Magee和Magee的妻子Dalyne Rae Magee都被指控作为未注册关系人配合Ryan Magee操作商品池交易。
华盛顿哥伦比亚特区——美国商品期货交易委员会(CFTC)向美国威斯康辛州东部地区法院提起民事执行诉讼,指控Ryan S. Magee非CFTC注册人诈骗以及操作未注册商品池交易。CFTC诉讼指控Ryan Magee的父亲和妻子为未注册关系人配合Ryan Magee操作商品池交易。
此外,CFTC诉讼指出,在2010年三月到2013年8月期间,Ryan Magee涉嫌从至少30名来自美国和加拿大的池交易者中诈骗将近200万美元的资金,声称他将代表交易者交易商品期货和其他产品。(1)约893,837加元的资金(约65.3万美元)(2)在加元经纪人账户损失约136万,两个美元账户损失1.3万元。根据诉讼,被告还隐瞒了损失消息。Ryan Magee还向交易者发送假的账户声明,表示没有产生利益。Davidn和Dalyne Magee对滥用池资金并控制交易者的资金。
在持续的立法调查中,CFTC寻求赔偿,追缴非法所得,民事罚款,禁止交易和登记,以及禁止其再次违反禁令商品交易法。
CFTC执法部门感谢亚伯达省证监会(ASC)的工作人员对此事件的重要帮助。去年,由ASC展开的强制执行中,发现Magee违反了亚伯达证券法,对亚伯达法以及欺诈、误导和不实陈述。ASC是加拿大的阿尔伯塔省的监管机构负责管理证券法律。
CFTC执法人员分工负责这一行动是Michael D. Frisch, Jon J. Kramer, Melissa Cavers, David Terrell, Scott R.
CFTC商品池防骗建议
CFTC已经发布了几个客户保护欺诈报告提供舞弊的特征,包括商品池欺诈咨询,提醒客户关于欺诈的一种,内容常涉及个人和公司,往往未注册,提供投资大宗商品池。
如有违反商品交易的法律行为,客户可以向CFTC执法部门报告可疑活动或信息通过免费热线 866-FON-CFTC (866-366-2382)或提交文件或网上投诉。
 

版权声明:admin 发表于 2016年2月22日 下午 11:19。
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