俄CRFIN更新监管黑名单,CFTC了结390万美元诈骗案

汇商资讯 5年前 (2015) admin
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俄罗斯外汇自律组织场外交易(OTC)金融工具和技术监管中心(CRFIN)日前更新了监管黑名单,里面列出了涉嫌金融金字塔式业务模式的公司名单,新上榜的一家公司为Unity Finance Group Ltd。

Unity Finance Group的运营网站为unity.finance。该公司向客户承诺指定投资项目每日高达1.5%的回报,其中一个项目就是基于PAMM模式。CRFIN表示,Unity Finance Group还缺乏必要的允许持有客户资金的监管牌照。汇商了解到,该公司曾宣布在英国开设了办公室,并有英国分公司,然而并未在英国金融市场行为监管局(FCA)进行注册。

美国商品期货交易委员会(CFTC)也在日前宣布,美国南加州地区法院结束审理Alexander Glytenko及其公司Direct Investment Products(DIP)非法运营客户资金一案。Alexander Glytenko和DIP于2005年至2010年间,涉嫌向761名俄罗斯及多个前苏联国家的投资者诈骗近390万美元,于2013年12月被CFTC起诉。

Alexander Glytenko和DIP被要求退还2,459,633美元的盈利,并支付1,392,000美元民事罚款费用。Glytenko和DIP还被永久禁止交易和注册。

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版权声明:admin 发表于 2015-10-12 7:17:19。
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