俄CRFIN更新监管黑名单，CFTC了结390万美元诈骗案

俄罗斯外汇自律组织场外交易（OTC）金融工具和技术监管中心（CRFIN）日前更新了监管黑名单，里面列出了涉嫌金融金字塔式业务模式的公司名单，新上榜的一家公司为Unity Finance Group Ltd。

Unity Finance Group的运营网站为unity.finance。该公司向客户承诺指定投资项目每日高达1.5%的回报，其中一个项目就是基于PAMM模式。CRFIN表示，Unity Finance Group还缺乏必要的允许持有客户资金的监管牌照。汇商了解到，该公司曾宣布在英国开设了办公室，并有英国分公司，然而并未在英国金融市场行为监管局（FCA）进行注册。

美国商品期货交易委员会（CFTC）也在日前宣布，美国南加州地区法院结束审理Alexander Glytenko及其公司Direct Investment Products（DIP）非法运营客户资金一案。Alexander Glytenko和DIP于2005年至2010年间，涉嫌向761名俄罗斯及多个前苏联国家的投资者诈骗近390万美元，于2013年12月被CFTC起诉。

Alexander Glytenko和DIP被要求退还2,459,633美元的盈利，并支付1,392,000美元民事罚款费用。Glytenko和DIP还被永久禁止交易和注册。