【ASIC】中国社会团体改善对其成员的保护

根据ASIC的调查，Tiy Loy Chinese Community Incorporated公司 以及 Tiy Loy & Co Ltd公司重点改善了对Tiy Loy慈善计划消费者的保护。
Tiy Loy将会提供给其成员本公司的信息，条例和会员入金条件、控制入金的适当方法，服从反洗钱条例和2006年反恐融资行为法。
Tiy Loy为其会员提供一系列的服务，会员包括来自中国的以及现居住在澳大利亚的华裔高瑶和高明。此外，代表其会员入金包括，例如有关葬礼的花费，其他庆祝活动以及一些在之后的几年存款人的特殊要求， Tiy Loy同样为新来澳大利亚的一名会员提供帮助，提供团体会议地点，帮助会员处理一些翻译和组织功能事宜。
ASIC注意到Tiy Loy曾将会员的存款用于发行信用债券和金融产品。债券发行者需要持有AFS执照、配置合规系统以及符合企业管理法的披露机制。Tiy Loy并没有这些资质。结果，ASIC注意到Tiy Loy没有遵守法律和其会员也没有意识到Tiy Loy存款基金的风险。
ASIC增加了对Tiy Loy的关注以及Tiy Loy同意遵守ASIC Class Order和其他额外要求。Tiy Loy根据ASIC Class Order现在已经在ASIC进行了声明认证注册，允许继续将存款提供给发布了认证声明的公司。
ASIC 专员Greg Tanzer说：“ASIC的干预确保了存款人收到一定的法律保护,适当的中断Tiy Loy的活动。因为这些存款人都是年龄较大的并且缺少法律常识。”